证券代码：002602      证券简称：世纪华通          公告编号：2022-098

【资料图】

           浙江世纪华通集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日

通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通

知，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议

案：

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登

于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第

五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-100）刊登于指定信息

披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和

网络相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2022-101）。

   三、备查文件

   特此公告。

                          浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                               二〇二二年十二月三十日

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